Oficina de Asuntos Públicos

Un matrimonio de la ciudad de Nueva York se declaró culpable hoy de conspiraciones de lavado de dinero derivadas del pirateo y robo de aproximadamente 120.000 bitcoins de Bitfinex, un intercambio global de criptomonedas.

Ilya Lichtenstein, de 35 años, y Heather Morgan, de 33, fueron arrestados en febrero de 2022 después de que el gobierno confiscara aproximadamente 95.000 de esos bitcoins robados de carteras de criptomonedas bajo el control de los acusados. En el momento de la incautación, los fondos recuperados estaban valorados en aproximadamente 3.600 millones de dólares. Desde sus arrestos, el gobierno ha incautado otros aproximadamente 475 millones de dólares vinculados al hackeo.

Según documentos judiciales, Lichtenstein utilizó una serie de herramientas y técnicas de piratería avanzadas para obtener acceso a la red de Bitfinex. Una vez dentro de sus sistemas, Lichtenstein autorizó fraudulentamente más de 2.000 transacciones en las que se transfirieron 119.754 bitcoins desde Bitfinex a una billetera de criptomonedas bajo el control de Lichtenstein. Luego, Lichtenstein tomó medidas para cubrir sus huellas regresando a la red de Bitfinex y eliminando las credenciales de acceso y otros archivos de registro que podrían haberlo delatado a las autoridades. Tras el hackeo, Lichtenstein contó con la ayuda de su esposa, Morgan, para lavar los fondos robados.

Lichtenstein, en ocasiones con la ayuda de Morgan, empleó numerosas técnicas sofisticadas de lavado, incluido el uso de identidades ficticias para configurar cuentas en línea; utilizar programas informáticos para automatizar transacciones; depositar los fondos robados en cuentas en una variedad de mercados de la red oscura e intercambios de criptomonedas y luego retirar los fondos, lo que confunde el rastro del historial de transacciones al dividir el flujo de fondos; convertir bitcoin en otras formas de criptomoneda, incluida la criptomoneda de anonimato mejorado (AEC), en una práctica conocida como "salto de cadena"; depositar una parte de las ganancias del delito en servicios de mezcla de criptomonedas, como Bitcoin Fog, Helix y ChipMixer; utilizar cuentas comerciales con sede en EE. UU. para legitimar su actividad bancaria; e intercambiar una parte de los fondos robados por monedas de oro, que Morgan luego ocultó enterrándolas.

Lichtenstein se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, lo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Morgan se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero y un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

De conformidad con la práctica estándar en casos de decomiso penal, habrá un proceso formal al concluir el caso de conformidad con la Regla 32.2 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal para que terceros demandantes presenten reclamaciones por cualquier propiedad incautada y decomisada.

El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Penal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia, el Jefe Jim Lee de la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), el Director Adjunto Luis Quesada del FBI La División de Investigación Criminal y el agente especial a cargo Ivan J. Arvelo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York hicieron el anuncio.

La Unidad de Delitos Cibernéticos de la Oficina Local del IRS-CI en Washington, DC; Oficina de Campo del FBI en Chicago; la Unidad de Activos Virtuales (VAU) del FBI; y HSI New York están investigando el caso, con la ayuda del Departamento de Policía de Ansbach en Alemania.

Los abogados litigantes Jessica Peck y C. Alden Pelker de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Penal y los fiscales federales adjuntos Christopher B. Brown y Jolie Zimmerman del Distrito de Columbia están a cargo de la acusación en el caso. Los especialistas paralegales Angela De Falco y Brian Rickers y la asistente legal Jessica McCormick brindaron una valiosa ayuda. También brindaron asistencia significativa la abogada litigante Christen Gallagher, las Fiscalías Federales para el Distrito Este de Pensilvania y el Distrito Sur de Nueva York, HSI Philadelphia y la ex Fiscal Federal Auxiliar Jessica C. Brooks.