El abogado Peter Leach admite haber gastado el dinero del acuerdo de los clientes

PROVIDENCE – Un abogado de lesiones personales suspendido en 2019 en medio de quejas de que gastó el dinero de sus clientes en cuotas de membresía de clubes de golf, vuelos de aerolíneas, hoteles y otros gastos personales tiene la intención de declararse culpable de fraude electrónico y cargos de evasión de impuestos.

Esta semana, las autoridades federales acusaron a Peter PD Leach de un cargo de fraude electrónico y otro de intento de evasión fiscal por robar dinero del acuerdo destinado a los clientes.

Los documentos judiciales indican que Leach, un practicante de lesiones personales que trabajaba en las oficinas de Providence, tiene la intención de declararse culpable de los cargos. Leach enfrenta hasta 25 años de prisión y 250.000 dólares de multa.

Está previsto que sea procesado el viernes.

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Las autoridades alegan que Leach acordó términos en los que recibiría el 33% de cualquier monto del acuerdo que negociara en nombre de los clientes y les pagaría el resto, menos cualquier gasto. En cambio, dicen que usó el dinero para gastos personales como la matrícula de la Escuela Wheeler, la Universidad de Syracuse y el Pitzer College, así como cuotas de membresía del Metacomet Country Club, gastos de viaje y para pagar facturas de restaurantes.

Mientras tanto, los fiscales dicen que engañó a los clientes al proporcionarles contabilidades falsas con respecto al dinero y adormecerlos con excusas falsas sobre el estado de sus casos legales.

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A lo largo de los años, dicen los fiscales, se apropió indebidamente de más de 500.000 dólares de los fondos del acuerdo de sus clientes, causando más de 250.000 dólares en pérdidas a clientes a quienes nunca se les pagó parte o la totalidad de los fondos a los que tenían derecho.

Lo acusan de falsificar las firmas de sus clientes en el reverso de los cheques del acuerdo y luego depositarlos en sus cuentas comerciales sin notificar a sus clientes que había recibido los cheques del acuerdo.

Usó los fondos que obtuvo de sus clientes para pagar a clientes anteriores cuyos fondos había malversado previamente, y para pagar gastos personales con sus cuentas comerciales, dijeron los fiscales.

Además, dicen, afirmó falsamente a sus clientes que utilizó una parte de los fondos del acuerdo para pagar gastos médicos y otros gastos asociados con sus lesiones cuando, en realidad, no pagó esos gastos.

Las reglas de la Corte Suprema de Rhode Island exigían que Leach y todos los abogados mantuvieran el dinero de los clientes separado del suyo; notificar a los clientes sobre cualquier cheque de liquidación recibido; y entregar rápidamente los fondos del acuerdo a los clientes.

Sin embargo, según los fiscales federales, desde noviembre de 2014 hasta marzo de 2019, Leach no mantuvo, contabilizó ni utilizó adecuadamente el dinero destinado a los clientes.

Además, acusan de no pagar sus impuestos federales sobre la renta entre 2014 y 2018 hasta que los funcionarios fiscales se comunicaron con él. Luego, Leach pagó algunos de los impuestos impagos, pero las autoridades se vieron obligadas a imponer un gravamen sobre su propiedad, entregar una Notificación de embargo a su banco e intentaron iniciar planes de pago.

Los fiscales también alegan que intentó evitar que el IRS cobrara sus obligaciones impagas correspondientes a los años fiscales 2013 a 2017 utilizando sus cuentas comerciales para pagar gastos personales, dejando de usar sus cuentas bancarias personales y utilizando cuentas bancarias de miembros de su familia. . Además, dicen que presentó documentos fiscales falsos en los que no reveló sus activos y retiró grandes sumas de dinero en efectivo de sus cuentas comerciales. En total, acusan a Leach de evadir más de 300.000 dólares en impuestos.

En 2019, la Corte Suprema del estado acordó suspender inmediatamente a Leach de ejercer la abogacía y nombrar al principal abogado disciplinario del tribunal, David D. Curtin, como maestro especial basándose en registros bancarios que indican un "patrón persistente" de apropiación indebida de dinero de clientes por parte de Leach para su propio uso. según los hallazgos de Curtin.

Según la petición disciplinaria que recomendaba la suspensión inmediata de Leach, Alexis Jackson presentó una queja en diciembre de 2018, alegando que Leach había retrasado el pago de los fondos del acuerdo por un caso de lesiones personales derivado de un accidente automovilístico en 2013. Jackson se quejó de que no podía cobrar el acuerdo. cheque que recibió debido a fondos insuficientes.

Curtin citó los registros bancarios de Leach y descubrió que Leach había depositado el cheque del acuerdo de 400.000 dólares de Jackson en diciembre de 2016, dos años antes de pagarle a Jackson. Curtin dijo que su revisión encontró que Leach se había apropiado indebidamente del dinero de Jackson y finalmente pagó los 226.443 dólares que le debía de un fondo fiduciario familiar.

Otra familia también presentó quejas similares acerca de que Leach gastó mal su acuerdo.